Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu


Rodzaj: szkolenie kurs
Tryb:dzienny
Tematyka:Księgowość, kadry i finanse

Program

I. Ogólna prezentacja znowelizowanej ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (j.t. Dz. U z 2003r. Nr 153 poz.1505).
Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

II. Uprawnienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).

III. Rodzaj informacji gromadzonych przez GIIF i udostępniani...

Rozwiń program

Uczestnicy:właściciele i pracownicy biur rachunkowych, kancelarie doradztwa podatkowego, podmioty uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, które
Warunki przyjęcia:przesłanie formularza zgłoszeniowego
Dyplom:Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

Terminy

RozpoczęcieTrwaPlan zajęćMiejscLokalizacja
16 lipiec 20196 godzinco miesiąc:
15Poznań

Tagi: pranie, pieniędzy, terroryzm, zapobieganie

Ostatnia aktualizacja: 10 czerwiec 2019



Dołącz do nas!